ГПУ разоблачила многомиллионную схему финансирования «ДНР»

Криминал

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции прекратили многомиллионное выведение средств наличными в пользу представителей «Донецкой народной республики»..

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции прекратили многомиллионное выведение средств наличными в пользу представителей «Донецкой народной республики».Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.«Следователи и оперативные сотрудники установили ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли денежные средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимали в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО», — сказано в сообщении.Также она сообщила, что за последние 2 месяца таким способом переведены в наличность и выведены свыше 116 млн. грн.«На очередной попытке снятия 5 млн. грн. незаконную схему прекратили. При этом задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениями о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее «правоохранительных органов», — отметила Сарган.ghall.com.ua

Другие публикации

Новини компаній