Банк Порошенка виводить гроші через фіктивну компанію

Naspravdi.Today

​У минулому році «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), підконтрольний п’ятому президенту України Петру Порошенко, «інвестував» 5,8 млн. грн. у статутний фонд ТОВ «Інвест Консалт».

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 82% компанії належить МІБу, ще 18% володіє Людмила Лисиця – явно підставна особа. Ця Лисиця разом з ТОВ «Інвест Консалт» також є засновниками ТОВ «Ай Бі Кепітал», яке веде депозитарну діяльність. Відповідна ліцензія видана цій компанії на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №1114 від 28 липня 2015 року. Підписав ліцензію особисто голова НКЦПФР Тимур Хромаєв, якого призначив на цю посаду Порошенко.

Директором компанії «Інвест Консалт» працює Дмитро Бугорський, співробітник МІБ, який займається в банку операціями з цінними паперами. За часи президентства Петра Олексійовича МІБ був одним з найбільших «інвесторів» у державні облігації, зокрема на вторинному ринку. Зараз він ледве входить в 20-ку торговців держпаперами на схематозній біржі «Перспектива».

«Інвест Консалт» декларує, що начебто веде «діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування, комерційної діяльності й керування (основний вид діяльності)». Але, насправді, ніяких публічних послуг фірма не надає. В неї немає навіть власного сайту. Це типова прокладка для виводу грошей.

Обидві компанії, «Інвест Консалт» та «Ай Бі Кепітал», прописані в Київі по вулиці Лаврська, 16. За цією ж адресою зареєстровано й «Міжнародний інвестиційний банк».

«Дуже дивна інвестиція для банка. Скоріше за все, вони це роблять через «прокладку», щоб захистити свій депозитарний бізнес в разі банкрутства МІБ», – вважає один з банкірів, який погодився прокоментувати цю ситуацію на умовах анонімності.

Дивно й те, що Нацбанк дав згоду на цю «інвестицію». Без дозволу регулятора банки не мають права інвестувати в корпоративні права компаній. Але чого тільки голова НБУ Яків Смолій не зробить для свого колишнього шефа Порошенка, який проштовхнув його на високу посаду.

Більшість банків займається депозитарною діяльністю від свого імені. Тільки банк Порошенко робить це через хитру «схему». Скоріше за все, Петро Олексійович та його менеджери розуміють, що банк рано чи пізно буде оголошений неплатоспроможним. Тому облік цінних паперів, які належать Порошенкові та його бізнес-партнерам, вивели на непов’язану з банком компанію.

Після поразки Порошенка на виборах президента в 2019 році «Міжнародний інвестиційний банк» активно згортає бізнес. Так, наприклад, за 9 місяців 2019 року активи банку зменшились в три рази з 9 до 3 млрд грн., кошти клієнтів скоротилися з 8,7 до 2 млрд грн або на 77%.

МІБ фігурує в матеріалах багатьох кримінальних проваджень, у тому числі пов’язаних с відмиванням «родинних» коштів екс-президента Віктора Януковича. 13 вересня 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань провели обшук в «Міжнародному інвестиційному банк» у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого за фактом зняття Порошенком зі свого рахунка готівкових коштів, попередньо «відмитих» в офшорі – такий спосіб п’ятий президент вивів з рахунків МІБ 15 млн. доларів США і 2,2 млн. грн. Після обшуку, у листопаді 2019 року, частину акцій банка Петро Порошенко, про всяк випадок, переписав на сина Олексія.

Другие публикации

Новини компаній